begemot_0007 (begemot_0007) wrote,
begemot_0007
begemot_0007

Categories:

Криминальная Казань. Итоги года.

Криминальная Казань. Итоги года.

Дракон, мадам Кой и Сергей Магнитский

06 января 2011

10 САМЫХ ГРОМКИХ СУДЕБНЫХ И КРИМИНАЛЬНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ 2010 ГОДА

 

Прошлый год был необычайно богат на громкие судебные и уголовные дела, каждое из которых подходит под журналистский штамп «процесс века». Но все же ключевыми, как для судебной машины, так и общественной жизни республики, стали три дела. Первое, это, безусловно, суд над членами ОПС «Севастопольские», который очень подробно освещался «БИЗНЕС Online». Далее можно вспомнить нашумевшее дело «Эрмитажа», приобретшее особый резонанс в связи со смертью в «Бутырке» юриста Сергея Магнитского. И особняком стоит судебная тяжба  мадам Кой против закрытия популярного вьетнамского рынка. Ей и другим малым предпринимателям удалось добиться невозможного – пересмотра судебного решения.  

 № 1

ДЕЛО «ДРАКОНА»: ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА ВЫХОДИТ ИЗ ТЕНИ

 

Несомненно, ключевым уголовным процессом ушедшего года стал судебный процесс над лидерами могущественной группировки «Севастопольские» - антагонистами другой «знаменитой» ОПС «Жилка» Хайдара Закирова. Символично, что 2010 год начался под знаком двух важных новостей – задержанием  полицией Черногории мифического Аликаса Каткевича, который оказался одним из лидеров казанской группировки - Зуфаром Утягановым (сейчас он экстрадирован в Россию и ожидает суда) и завершение следствия  по уголовным делам «драконовских» (на последнее ушло почти два года). Обвиняемыми по нему проходили 14 человек, среди которых - авторитетный московский предприниматель Радик Юсупов, известный также как «Дракон» и спортивный директор ФК "Рубин" Рустем Сайманов (кстати, бытует мнение, что именно последний был ключевой фигурой, а легенду криминального мира из Юсупова сделали для отвлечения внимания).

Еще до начала процесса века в марте источники газеты "БИЗНЕС Online" в правоохранительных органах не исключали, что дело (в котором доказано 20 убийств) может закончиться оправданием части фигурантов из-за истечения сроков  давности. И вот 17 августа прошлого года Верховный суд РТ огласил сенсационный приговор  -  Юсупов (Дракон) был освобожден из-под стражи, а  Сайманов получил сравнительно мягкий приговор – 6 лет колонии общего режима. 10 "севастопольских" получили различные сроки, будучи признаны виновными в убийствах. Со всеми перипетиями судебного процесса можно ознакомиться в нашем разделе спецпроектов здесь. 

Вообще, это уголовное дело стало настоящим откровением и пролило свет на мир теневой экономики Татарстана. Выяснилось, что большинство арестованных фигурантов оказались либо руководителями, либо не последними людьми в ряде татарстанских и подмосковных компаний (даже сотрудниками ватерпольного клуба «Штурм-2002» - извечного соперника казанского «Синтеза»). Всплывали имена могущественных бизнесменов, которые не проходят обвиняемыми, но были хорошо известны «драконовским» в лихие 90-е в и сегодня владеют серьезными бизнесами. Правда, с самого начала главной линией защиты стало создание вокруг «севастопольских» образа бизнесменов, которые были вынуждены заниматься криминалом, чтобы спасти свои семьи от непримиримого Хайдера. Что удивительно, этой идеей прониклись даже некоторые следователи и сотрудники прокуратуры. Именно эту линию можно было проследить  в последнем слове главного героя процесса –  Юсупова

Но, похоже, в Москве оказались не удовлетворены относительно мягким приговором татарстанской Фемиды. 22 декабря Верховный суд РФ отменил приговор по этому делу и направил его на новое рассмотрение. Согласно этому решению, дело должно быть вновь рассмотрено в Верховном суде РТ, но другим составом судей. Как заявили  в прокуратуре РТ, «силовики» считают, что все "драконовские" должны получить реальные сроки. Так что новый 2011 год может еще преподнести новые сюрпризы.

 

№ 2

КАЗАНЬ ПОПРОЩАЛАСЬ С «ЭРМИТАЖЕМ»
ИЛИ КАК ТАТАРСТАНСКИЕ СУДЬИ ЧУТЬ НЕ СТАЛИ НЕВЫЕЗДНЫМИ

В апреле в Казани произошла неожиданная развязка по делу инвестфонда "Эрмитаж", получившему широкую огласку после смерти в "Бутырке" юриста Сергея Магнитского. Представители иностранного фонда , целый год пытавшиеся отменить в татарстанском арбитраже сделки с участием казанского ООО "Плутон", сыгравшего главную роль в хищении 5,4 млрд. рублей из бюджета РФ, отозвали свой иск. Напомним, что газета «БИЗНЕС Online» подробно писала обо всех этапах судебных процессов в Казани, связанных участием «дочек» фонда «Эрмитажа» - "Афера века родилась в Казани", "Hermitage Capital: Найти виновных в смерти Сергея Магнитского – для нас дело чести".

Спустя две недели после того, как завершилось рассмотрение «дела «Эрмитажа» в татарстанском арбитраже, оно получило продолжение в США в качестве политического скандала. Американский сенатор Бенджамин Кардин, возглавляющий комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, представил госдепартаменту США список из более 60 российских чиновников, которые, по мнению сенатора, несут прямую или косвенную ответственность за гибель в "Бутырке" юриста Hermitage Capital Management.  В "черном" списке неожиданно оказались трое судей из Татарстана.

Спустя месяц после этого громкого заявления американского сенатора в Казань приезжают представители Евросоюза во главе с еврокомиссаром по вопросам внутренних дел Сесилией Мальмстрём. Среди гостей были также Франсиско Кааманьо Домингес – министр юстиции Испании, Альфредо Перес Рубалькаба – министр внутренних дел Испании, Стефан де Клерк – министр юстиции Бельгии. В Казани все они приняли участие в 12-м заседании постоянного совета партнерства Россия - ЕС по вопросам свободы, безопасности, и правосудия. При обсуждении вопросов безвизового режима между странами, выяснилось, что препятствием для этого может стать дело Магнитского. Как сообщила радиостанция "Эхо Москвы", еврокомиссар задала главе МВД России Рашиду Нургалиеву и главе минюста РФ Александру Коновалову несколько вопросов. Что ответили министры – остается загадкой.

Не успел судейский цех Татарстана прийти в себя, как санкции в отношение служителей Фемиды предложил европарламент. Правда, в итоге на парламентской сессии было решено принять «черный» список, но без конкретизации имен.

 № 3

«БИЗНЕС ХОЛДИНГ»: СКОЛЬКО ВЕСИТ ПОЛМИЛЛИАРДА НАЛИЧНЫМИ

 

Звание «мошенничество 2010 года» бесспорно принадлежит уголовному делу, где потерпевшим выступает известный казанский предприниматель Геннадий Муравьев. Обвиняемые: два его топ–менеджера из компании ОАО «Бизнес холдинг» (занимается продажей земли и принадлежит Муравьеву) и чиновник сочинской администрации. Эта троица похитила у казанской компании астрономическую сумму – почти 500 млн. рублей! Более того, выяснилось, что собственник «Бизнес холдинга» перевозил баснословные суммы наличными в самолете и передавал миллионы в кафе. Дело начнет рассматриваться в Вахитовском суде Казани сразу после новогодних праздников.

Надо заметить, что «Бизнес холдинг» уже становился героем топ-10 в прошлом году. Тогда еще в октябре 2009 года ОАО "Бизнес-холдинг" вынужден был уступить кредитору, потребовавшему вернуть ему долг по займу в размере 83 млн. рублей, – ООО "Свиягастрой" (совладелец горнолыжного комплекса "Казань"). Через неделю арбитраж удовлетворил сразу шесть исков строительной компании ООО "Сервисмонтаж" о взыскании около 250 млн. рублей задолженности по предоставленным займам с ОАО "Бизнес-холдинг". Причем, как выяснилось на суде, истец кредитовал "Бизнес-холдинг" просто по каким-то запредельным ставкам – от 30 до 48% годовых (любой финансовый эксперт скажет, что даже в кризис самые высокие ставки в самых жадных и рисковых банках не превышали 25-28%. А уж до кризиса ставки в 12-15% годовых были нормой).

Однако оказалось, что это лишь вершина долгового айсберга - по данным источников "БИЗНЕС Online", к началу кризиса общая сумма долгов "Бизнес-холдинга" приближалась к 1 млрд. рублей. Среди кредиторов компании – многие крупные и средние татарстанские банки: "АК БАРС" Банк, Автоградбанк, Спуртбанк, Акибанк, Булгарбанк, Анкорбанк (бывший Татэкобанк) и т.д.

 № 4

"ДЕЛО "СОФТ-ТРЕЙД": ГЛАВНЫЙ ФИГУРАНТ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ ВЫШЕЛ НА СВОБОДУ

 

К логическому завершению приближается дело так называемое "дело "Софт-трейда", которое является  одним из самых громких экономических дел последних лет в Татарстане. Оно привело не только к исчезновению 2,6 млрд. рублей, которые были взяты в виде кредитов в Сбербанке группой компаний, контролируемых Сергеем Николаевым, но и к серьезным кадровым решениям в банке "Татарстан". Накануне Нового года главный фигурант по делу "Софт-Трейд" вышел на свободу под залог в 10 млн. рублей.

 № 5

БАРЫШЕВ ПРОТИВ МУРАТОВА

 

Генеральный директор ЗАО «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев, уже заработавший в Татарстане неоднозначную репутацию, оказался героем двух громких судебных процессов. Причем, самое громкое дело - против первого вице-премьера РТ Равиля Муратова о защите деловой репутации - елабужский бизнесмен инициировал в конце года. А причиной судебных разбирательств стало  заявление Муратова в декабре 2009 года в интервью нашей газете о налоговых нарушениях Барышева. Как СМИ, опубликовавшее интервью, "БИЗНЕС Online" выступает соответчиком по этому громкому делу. За прошлый год в татарстанском арбитраже прошла серия предварительных судебных заседаний и само рассмотрение иска по существу начнется уже в новом году.

№ 6

ХАЛЯЛЬНАЯ ВОЙНА

 

Другой судебный процесс производителя майонеза «Махеев» оказался вообще на грани фола. Так, поначалу «Эссен Продакшн АГ» обратился с заявлением в УФАС по РТ с требованием запретить своему вечному конкуренту - казанскому жировому комбинату, входящему в группу "Нэфис", выпускать майонез с маркировкой "халяль". Вскоре, не согласившись с мнением антимонопольщиков, не усмотревших причин для возбуждения дела, компания  Барышева перевела  его в богословский спор - может ли майонез быть халяльным - в арбитражный суд РТ. Дошло до цитирования и толкования (!) аятов священной книги мусульман – Корана  юристами «Эссен Продакшн АГ».

 № 7

БИТВА МАДАМ КОЙ: ПРАВОСУДИЕ ДАЕТ ОБРАТНЫЙ ХОД

 

Утром 17 декабря Верховный суд РТ под председательством судьи Расима Нафикова рассмотрел  кассационную жалобу директора вьетнамского рынка Дао Тхи Кой с просьбой отменить решение Советского районного суда Казани о закрытии полюбившегося многим казанцами рынка. За два дня до этого судебные приставы по решению суда закрыли  этот рынок за многочисленные нарушения пожарной безопасности.

Выслушав все стороны, суд согласился с доводами прокуратуры и принял решение не отменять постановление суда до устранения всех недостатков. Пока шло судебное разбирательство, под окнами кабмина РТ собралось более сотни предпринимателей с вьетнамского рынка, которые оказалось под угрозой потери работы. Вскоре группу пикетчиков по поручению первого лица республики принял у себя премьер-министр РТ Ильдар Халиков. Сам президент РТ Рустам Минниханов тогда прокомментировал события вокруг рынка, заявив, что «две тысячи человек невиновны в случившемся».

Самым удивительным в этой череде событий стало то, что Верховный суд РТ вечером того же дня пересмотрел(!) свое утреннее решение и решил частично удовлетворить жалобу ООО «Витарус» (управляющая компания рынка) о возобновлении работы рынка. Согласно новому решению, руководство рынка заплатит штраф в размере 20 тыс. рублей. Однако это не снимает с его администрации обязанностей по устранению нарушений.

№ 8

УРУССИНСКАЯ ГРЭС РАЗДОРА: В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Проблемы татарстанской электростанции в Уруссу стали темой для обсуждения на совещании у президента РТ . Как еще 12 июня 2010 года писала  газета "БИЗНЕС Online", глава республики поручил правительству принять решение в отношении инвесторов ГРЭС, которые не выполнили инвестиционный меморандум стоимостью в 6 млрд. рублей. Как выяснилось, причиной невыполнения обещаний могла оказаться борьба двух групп акционеров за контроль над предприятием, которая началась практически сразу после продажи актива. Выяснилось, что на предприятие претендует группа московских инвесторов, которые вошли в клинч с неким Аликом Галямовым.

 

 № 9

ДЕЛО О ИСЧЕЗНОВЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА ЗЕРНА В ЗАКРОМАХ ВАМИНа

Громкий скандал  разгорается вокруг регионального фонда зерна в Татарстане, который хранился на хлебоприемных предприятиях агрохолдинга "ВАМИН". В ходе милицейских проверок в декабре 2010 года выяснилось, что из хранившихся на складах 68,4 тыс. тонн ржи, пшеницы, овса и ячменя осталось только 13,9 тыс. тонн. Допрошенные УБЭП сотрудники ВАМИНа утверждают, что по устному распоряжению руководства выдавали зерно фермам этой же компании, чтобы решить проблему корма для коров и свиней. Первоначально было возбуждено  семь уголовных дел, а затем их число выросло до 13. Общий объем растраты зерна, обнаруженный при проверке, превысил 58 тыс. тонн, из которых около 50 тыс. тонн - на элеваторах и хлебоприемных пунктах ГУП «РАЦИН», более 8 тыс. тонн - на зернохранилищах ОАО «Татагролизинг». По подсчетам надзорного органа, совокупный причиненный республиканскому бюджету ущерб составил 306 млн. 371 тыс. рублей (из них 259 млн. 932 тыс. рублей - по элеваторам и хлебоприемным пунктам ГУП «РАЦИН» и 46 млн. 439 тыс. рублей - по объектам ОАО «Татагролизинг»). 

 

 № 10

ПРОКУРАТУРА ПРОТИВ «ЧЕРНЫХ РЕЙДЕРОВ»: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Практически незаметным прошло вынесение приговора в отношении так называемых «черных рейдеров» или «группы Рифката Вахитова», которую обвиняли в целой серии хищении, мошенничества и попыток мошенничества в отношении десятка татарстанских предприятий на общую сумму более 100 млн. рублей. С 1999 до 2006 года жертвами рейдеров оказались такие предприятия, как ОАО «Спартак», ГУП «Завод «Стройпласт», «Завод железобетонных конструкций», ФГУП «Казанское протезно-ортопедическое предприятие», ОАО «Нижнекамский завод строительных и металлических конструкций», ОАО «Нижнекамский МУС-1 Татсантехмонтаж». Что примечательно два ключевых фигуранта дела - Вахитов и экс-помощник депутата Госдумы РФ Сергей Клименко - были выпущены из-под стражи под залог  в 1,5 млн. рублей.

В итоге, 28 декабря, накануне Нового года, Вахитовский районный суд Казани назначил  наказание  Вахитову в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима - 4 года 1 месяц, экс-гендиректору «Спартака» Рамису Гизетдинову - 3 года 10 месяцев и Сергею Клименко - 7 лет лишения свободы. Еще трое участников группы получили условные сроки. Правда, как заявил прокурор РТ Кафиль Амиров, прокуратура осталась недовольно вынесенным приговором и намерена его обжаловать в кассации. «Наказание назначили ниже нижнего», - заявил Амиров.

Арслан Минвалеев

Tags: Вести с полей
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for friends only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments